会议相关 - 公司第二届董事会第十七次会议于2025年4月7日召开，5名董事全部出席[2] - 会议审议通过多项议案，含2024年度总经理、董事会、财务决算报告等[3][5] - 《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》以4票同意通过，关联董事刘助展回避表决[15] - 《关于公司<2024年度"提质增效重回报"行动方案评估报告暨2025年度"提质增效重回报"行动方案>的议案》以5票同意通过[15] - 《关于公司<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》以5票同意通过[16] - 《关于预计公司日常关联交易的议案》以4票同意通过，关联董事黄志强回避表决[16] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》以5票同意通过[18] 报告披露 - 2024年年度报告及其摘要将在上海证券交易所网站等披露，已通过审计委员会审议，需提交年度股东大会审议[6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》在上海证券交易所网站披露[9] - 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已通过审计委员会审议，保荐机构和审计机构发表相关意见[10][11] 分红与薪酬 - 公司制定《未来三年股东分红回报规划(2025年 - 2027年）》，需提交2024年年度股东大会审议[11] - 2024年年度利润分配预案：以总股本12,030.525万股为基数，每10股派发现金红利10元（含税），合计拟派120,305,250元（含税），需提交年度股东大会审议[13] - 2025年度拟定董事薪酬方案，非独立董事周斌董事津贴6万元/年（税前），独立董事津贴8万元/年（税前），需提交2024年年度股东大会审议[14] 资金运作 - 公司预计与关联方发生不超800万元的日常关联交易[17] - 公司拟用不超23亿元闲置自有资金进行委托理财，期限12个月[18] - 公司拟用不超15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[20] - 公司拟向银行申请不超20亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会决议披露之日[21] 股东大会 - 公司将于2025年4月29日下午15:00召开2024年年度股东大会[22]