会议召开情况 - 2024年公司召开5次董事会、2次股东大会（1次年度、1次临时）[3] - 2024年公司召开审计委员会6次、薪酬与考核委员会2次[4] 独立董事履职 - 独立董事张潇颖2024年应参加董事会5次，亲自出席5次，通讯方式参加3次，出席股东大会2次[4] - 张潇颖参加2024年度、第一季度、半年度业绩说明会与中小股东沟通[6] 公司运营相关 - 2023年12月8日审议通过预计日常关联交易议案，2024年交易在审议额度内[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内公司未发生被收购情况[9] - 张潇颖认为公司财务会计报告等符合规定[9] - 公司拟续聘天健会计师事务所作为2024年度会计师事务所[10] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人的情形[10] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作会计政策等变更[11] - 报告期内公司未发生提名或任免董事等情形[11] - 公司董事、高级管理人员薪酬方案遵循原则，符合规定[11] 激励计划 - 公司完成2023年限制性股票激励计划的首次归属工作[11] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习，提升履职能力[12] - 建议按规定定期或不定期召开独立董事专门会议[12]