内部控制评价 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并财报对应总额100%[5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[3] - 基准日至报告发出日无影响内控有效性评价因素[4] 公司治理与制度 - 公司治理设股东大会、董事会、监事会并明确职责[6] - 制定资金管理制度，遵守不相容岗位分离原则[9] - 每年组织对全部固定资产清查、盘点[11] - 2024年度公司无担保事项[12] - 对所有费用实行预算控制[13] - 明确费用开支标准和归口控制部门[14] - 有完善合同审批及执行内控，建重大合同评审机制[14] - 用ERP系统实现采购、生产、销售管理信息化[14] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[15] - 非财务报告内控缺陷定量标准参照财务报告[17] - 财务报告内控重大缺陷有董事舞弊等定性特征[16] - 非财务报告内控重大缺陷有违反法规等定性特征[17] 内控缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20]