内部控制评价 - 致同会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 董事会认为基准日无财务报告内控重大缺陷[11] - 基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[11] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[13] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入100%[14] 制度建设 - 公司建立规范治理结构和议事规则[15] - 根据业务特点和内控要求设置内部组织机构[16] - 制定相关制度完善内控实施[16] - 建立并实施科学人事管理制度[17] 业务控制 - 制定资产管理控制程序明确固定资产环节[18] - 明确采购业务各环节流程防差错舞弊[18] - 制定销售业务规定防范呆账坏账[19] - 建立财务报告内控确保财务信息真实准确完整[19] - 对所有费用实行预算控制设计成本费用内控规范[20] 其他情况 - 2024年度公司无担保事项[19] - 财务报告内控缺陷定量标准[23] - 非财务报告内控缺陷定量标准[24] - 报告期无财务报告内控重大、重要缺陷[27] - 报告期未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[28]