募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元[1] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元[2] 募投项目投入及进度 - 截至2025年4月2日，可转换公司债券募投项目累计投入28636.51万元，投资进度86.73%[5] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”累计投入23336.39万元，投资进度77.79%[7] - “补充流动资金”累计投入3923.80万元，投资进度99.78%[7] - “技术中心建设项目”截至2025年4月2日投入532.50万元，投资进度11.83%[9][10] 募投项目变更 - “技术中心建设项目”原账户余额4041.53万元用于变更后项目[3] - “技术中心建设项目”取消原有5个研发课题，新增2个研发课题[12] - “技术中心建设项目”拟投入募集资金由4041.53万元调减至2418.16万元[14] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”计划投资总额由46626.38万元增至51661.67万元，拟投入募集资金由40036.25万元增至41744.75万元[18] 募投项目调整后数据 - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”场地建设投入调整后为25130.57万元，占比48.64%；设备购置费调整后为22882.22万元，占比44.29%[19] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”调整前预计年均营业收入104084.74万元，调整后为90401.67万元；调整前预计年均净利润9777.06万元，调整后为9640.81万元[20] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”调整前预计税后静态投资回收期7.94年，调整后为7.62年；调整前预计税后内部收益率14.10%，调整后为14.19%[20] 募投项目延期 - “技术中心建设项目”预计达到可使用状态日期由2025年4月延至2026年12月[23] - “汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”预计达到可使用状态日期由2025年4月延至2026年3月[23] 决策审议情况 - 2025年4月8日公司第三届董事会第十四次会议审议通过变更部分募投项目并延期议案[36] - 2025年4月8日公司第三届监事会第十次会议审议通过变更部分募投项目并延期议案[38] - 独立董事认为变更部分募投项目并延期合理，同意该事项[39] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目并延期事项无异议[40]