利润分配 - 2024年度拟以155,269,900股为基数，每10股派发现金股利1.80元，预计派现27,948,582元[7] 融资计划 - 董事会提请授权以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] 会议相关 - 第四届董事会第十七次会议于2025年4月8日召开，7位董事全出席[1] - 多项议案表决多为同意7票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][7][8][9][11][13][14] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避，提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》表决同意4票，兼任高管董事回避[13] - 《关于独立董事2024年独立性自查情况的议案》表决同意5票，独立董事回避[16] - 会议通知于2025年3月28日送达董事[1] - 公司拟于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[22] 审计报告 - 致同会计师事务所出具《2024年度内部控制审计报告》和募集资金专项鉴证报告[8][9] - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职报告议案表决同意7票[17] 授信额度 - 公司拟向中国民生银行秦皇岛分行申请不超5000万元低风险授信用于经营周转[18] 会计政策 - 公司根据最新会计准则变更会计政策，无重大财务报表影响[19] - 会计政策变更议案经审计委员会审议通过，表决同意7票[20] 资金占用 - 2024年度公司无控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[21]