本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司于2025年3月25日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《关于召开2025年第一次 临时股东大会的通知》。 2、本次股东大会全部提案均审议通过，无增加、变更提案情况； 3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2025-012 深圳市兆新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 1、召开时间： 现场会议时间：2025年4月9日（星期三）14:30 网络投票时间：2025年4月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月9日 9:159:25；9:3011:30和13:00 ~ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 时间为2025年4月9日9:15 ~ 15:00期间的任意时间。 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合 3、现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态 ...