战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[5] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后四个月内召开[11] - 董事、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] 会议通知 - 定期会议应于会议召开前5日发出书面通知，临时会议应于会议召开前3日发出通知，可采用快捷方式，2日内未接书面异议视为收到通知[21][25] 会议举行 - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[16] 决策程序 - 所作决议需经全体委员的三分之二以上通过方为有效[31] - 决策程序违规，利害关系人可在决议作出之日起60日内向董事会提出撤销[3] 表决方式 - 定期和临时会议表决方式为举手表决，传真作决议时为签字[37] 决议生效与通报 - 决议经出席会议委员签字后生效，未经合法程序不得修改或变更[20] - 委员或指定人员应于会议决议生效次日向公司董事会通报决议情况[21] 文件保存 - 决议书面文件和会议记录由公司证券事务部门保存，保存期不少于十年[20][21] 会议规则 - 审议议题可自由发言，但不得使用不当语言，主持人有权决定讨论时间[33] - 对所议事项采取集中审议、依次表决规则[34] - 可召集有关人员列席会议，但非委员对议案无表决权[35] 规则生效与解释 - 本议事规则经董事会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[24]