业绩总结 - 2025年与关联方发生关联交易8276.60元，占年初预计金额72.46%[1] - 2026年度预计发生日常关联交易15666.00万元[1] 其他新策略 - 关联交易价格根据市场价格确定[1] - 全体独立董事认为2026年度预计关联交易价格公允，不会损害公司利益[2] 会议情况 - 2026年4月15日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] - 关于2026年度日常关联交易预计议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

业绩数据 - 2025年净利润59,272,737.62元[3] - 截至2025年底可供分配利润393,131,981.63元[3] - 最近三个会计年度平均净利润105,493,666.77元[6] 分红情况 - 拟每10股派0.23元，派现10,637,500元[4] - 2025年分红占净利润17.95%[4] - 2025年分红10,637,500元，2024年38,850,000元[6] - 近三年累计分红49,487,500元[6] 研发投入 - 近三年累计研发投入107,224,692.69元，占营收7.54%[6] 方案进程 - 2026年4月15日审计委通过利润分配方案[11] - 2026年4月16日董事会通过并提交股东会[12]

业绩总结 - 2025年度主营业务收入为58669.78万元[5] - 2025年12月31日资产总计37.01亿元，较2024年增长9.83%[15] - 2025年12月31日负债合计12.37亿元，较2024年增长33.34%[16] - 2025年12月31日股东权益合计24.64亿元，较2024年增长0.91%[16] - 2025年营业收入6.14亿元，较2024年下降23.99%[18] - 2025年营业成本4.26亿元，较2024年下降14.90%[18] - 2025年净利润5927.27万元，较2024年下降60.92%[18] - 2025年基本每股收益0.1282元/股，较2024年下降68.10%[18] - 2025年应收票据3657.23万元，较2024年下降76.47%[15] - 2025年在建工程3.97亿元，较2024年增长652.68%[15] - 2025年应付账款5.23亿元，较2024年增长81.36%[16] 财务数据详情 - 截至2025年12月31日，应收账款原值为94988.09万元，坏账准备为6121.81万元[6] - 2025年经营活动现金流入小计同比增长2%，流出小计同比下降20%，现金流量净额同比增长207%[19] - 2025年投资活动现金流入小计同比增长3%，流出小计同比下降35%，现金流量净额亏损减少71%[19] - 2025年筹资活动现金流入小计同比下降99%，流出小计同比增长478%，现金流量净额同比下降110%[19] - 2025年末现金及现金等价物余额同比增长7%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[2] - 审计将主营业务收入确认识别为关键审计事项，因存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[5] - 审计针对主营业务收入确认实施多项审计程序[5][6] - 审计将应收账款的可回收性识别为关键审计事项，因应收账款余额重大且坏账准备评估涉及管理层判断[6] - 审计针对应收账款可回收性实施多项审计程序[6] 其他 - 公司股票于2024年11月20日在上海证券交易所挂牌交易，简称“金天钛业”，代码“688750”[23] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[27] - 2024 - 2026年度公司按15%优惠税率缴纳企业所得税[121]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额11422.60万元，实际发生金额8276.60万元[7] 未来展望 - 2026年公司预计与关联方日常关联交易金额合计15666万元[4] 交易详情 - 2026年向关联人购买原材料等预计10000万元，含向遵义钛业6000万元、湖南湘投金天钛金属4000万元[4] - 2026年向关联人销售产品等预计5500万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年向关联人提供租赁预计90万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年代收代付能源费预计20万元，对象为湖南湘投金天钛金属[4] - 2026年接受关联人担保预计56万元，对象为湖南能源集团[5] 关联方情况 - 截至2025年12月31日，遵义钛业总资产334,010万元，净资产39,870万元，2025年营收91,157万元，净利润 -15,938万元[9] - 截至2025年12月31日，湖南湘投金天钛金属总资产297,744.55万元，净资产139,832.96万元，2025年营收77,481.30万元，净利润3,309.14万元[10] - 截至2025年12月31日，湖南能源集团总资产11,317,152万元，净资产3,289,928万元，2025年主营收入1,698,516万元，净利润144,411万元[11] 交易原则及影响 - 关联交易价格遵循公平、自愿原则[13] - 关联交易为正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益[14] - 日常关联交易不影响公司独立性和产生重大依赖[14] - 联席保荐机构认为2026年度日常关联交易预计事项合规[15]

业绩总结 - 2025年公司扣非归母净利润48,770,287.18元，较2023年下降63.59%[3] 股份发行 - 2024年11月公司公开发行9250.00万股，发行价每股7.16元，发行后总股本462,500,000股[1] 股份锁定承诺 - 控股股东等承诺上市当年较前一年净利润下滑50%以上，延长股份锁定期12个月[2] - 承诺上市第二年较前一年净利润下滑50%以上，在前项基础上延长6个月[3] - 承诺上市第三年较前一年净利润下滑50%以上，在前两项基础上延长6个月[3] 股份锁定期延长 - 因2025年业绩下滑，相关股东股份在原锁定期基础上自动延长6个月[3] - 多家股东原锁定期至2027年11月19日，延长后至2028年5月19日[3] 保荐机构意见 - 保荐机构认为相关股东延长股份锁定期行为符合承诺，无异议[5][6]

公司信息 - 公司为湖南湘投金天钛业科技股份有限公司[1] 审计相关 - 审计报告编号为众环审字(2026)1100084号[1] - 审计2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告签字盖章日期为2026年4月16日[10]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占两名[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，提前5日发通知，临时会议提前3日发通知[14] - 会议需2/3以上委员出席，决议须2/3以上同意有效[15] 职责与流程 - 公司人力资源部为决策提供资料[12] - 委员会制定考核标准、薪酬政策与方案[8] - 董事和高管述职，委员会评价并提报酬方案报董事会[12] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[9] 其他 - 会议应遵循规定并记录报董事会[16] - 委员对会议事项有保密义务[17]

战略委员会构成 - 由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[6] 会议召开 - 定期会议在上一会计年度结束后四个月内召开[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[13] 会议举行与表决 - 三分之二以上委员（含二人）出席方可举行[17] - 每人一票表决权，表决方式为举手表决或签字[20][21][22] - 决议经全体委员三分之二以上通过有效[31] 委员职责 - 每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[19] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[30] 决议执行与保存 - 决议生效次日向董事会通报[24] - 书面文件和会议记录保存期不少于十年[24][25] - 召集人或指定委员跟踪决议实施情况[24]

独立董事会议规则 - 由全部独立董事参加，独立研讨形成意见[3] - 关联交易等需经会议讨论且过半数同意提交董事会[4] - 推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[7] 会议流程 - 提前两日通知，紧急可随时通知并说明[7] - 过半数出席可举行，可书面委托[7] 表决与记录 - 一人一票，全体过半数同意通过[8] - 独立意见含事项情况、依据等内容[8] - 记录含届次、时间等，独立董事签字[8] 档案保存 - 会议档案由证券事务部门保存，期限不少于十年[9]

担保审议规则 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] - 对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[10] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的担保须经股东会审议通过，且需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供的担保须经股东会审议通过[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议通过，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过[10] 担保其他要求 - 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[11] - 独立董事应在年度工作报告中对公司累计和当期对外担保情况做专项说明并发表独立意见[8] - 对外担保须订立书面的担保合同和反担保合同[12] 担保管理职责 - 对外担保由财务部门负责日常管理，法律顾问协助办理[18] - 财务部门负责对被担保单位资信调查、办理担保手续等工作[18] - 法律顾问负责处理法律纠纷、起草审查文件等工作[19] 担保后续管理 - 公司应妥善管理担保合同及相关资料，关注担保时效期限[20] - 公司应指派专人关注被担保人情况，发现重大事项及时报告董事会[20] - 被担保人不能履约时，公司应启动反担保追偿程序并报董事会[21] - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并报董事会[22] 监督与追责 - 董事会应每年核查公司担保行为并披露结果[24] - 审计委员会应关注担保事项，发现异常提请董事会采取措施[25] - 公司对有过错的责任人视情况给予处分或追究责任[27]