会议情况 - 2024年出席董事会会议11次，亲自出席10次，委托出席1次，出席股东大会2次[3] - 2024年提名委员会召开3次工作会议，战略委员会召开1次会议，独立董事专门会议召开1次会议[5] - 2024年11月15日召开第六届董事会第十六次会议[12] - 2024年11月22日召开第六届董事会第十七次会议[13] 审议事项 - 2024年4月26日独立董事专门会议第一次会议审议批准2024年度日常关联交易额度和向控股股东借款暨关联交易议案[6] - 2024年4月26日第六届董事会第十一次会议审议通过拟续聘中兴财光华为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构[10] - 2024年7月12日第六届董事会第十二次会议审议通过聘任副总经理和董事会秘书的议案[11] - 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议[15] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》提交第六届董事会第十一次会议审议[15] 人员相关 - 苏超作为总经理和董事会秘书候选人提交第六届董事会第十二次会议审议[12] - 刘付亮和姜能成作为非独立董事候选人提交第六届董事会第十六次会议审议[12] - 姜能成作为副总经理候选人提交公司董事会审议[13] 其他 - 2024年现场工作时间为19天[8] - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[10] - 第一期员工持股计划存续期再次展期12个月[13] - 2024年独立董事履行义务促进公司发展和规范运作[16] - 2025年独立董事将继续履行义务维护公司和股东权益[16]