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兆新股份(002256) - 第七届董事会第三次会议决议公告
兆新股份兆新股份(SZ:002256)2025-04-09 19:15

证券代码:002256 证券简称:兆新股份 公告编号:2025-014 深圳市兆新能源股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本议案已经公司独立董事专门会议及董事会提名、薪酬与考核委员会审议通 过。 1 特此公告。 深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆新能源股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三次会 议于 2025 年 4 月 9 日下午 16:30 以通讯表决方式召开,会议通知于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。召集人对本次 会议的通知向与会董事作出了说明,与会董事同意豁免本次董事会会议通知时限 要求。 会议应参加董事 7 名,实际参与表决的董事 7 名,公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议由董事长刘公直先生主持,会议的召集、召开和表决程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议,以通讯表决 方式形成决议如下: 会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制 ...