股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月23日14点在厦门海沧区召开[5] - 网络投票2025年4月23日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 本次股东大会审议10项议案，独立董事将进行2024年年度述职[7] - 股权登记日为2025年4月17日，A股代码603992，简称松霖科技[13] - 会议登记时间为2025年4月22日9:00 - 16:00，地点在公司董事会办公室[14] 监事会情况 - 2024年度监事会召开7次会议，各次会议审议多项议案[29] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，监督依法运作[38] 业绩数据 - 2024年公司营业收入301,498.96万元，同比增长1.06%[44][59] - 2024年境外营业收入226,413.23万元，同比增长16.69%；境内营业收入75,085.74万元，同比减少28.02%[44] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,574.79万元，同比增长16.22%[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润44,641.50万元，同比增长26.65%[59] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产317,445.57万元，同比增长23.44%[59] - 健康硬件IDM大健康业务2024年营业收入35,886.52万元，同比增长18%[61] - 智能厨卫业务2024年营业收入253,236.90万元，同比下降1.63%[61] - 2024年末货币资金50,012.58万元，占总资产11.46%，较上期下降44.65%[63] - 2024年末交易性金融资产126,271.66万元，占总资产28.93%，较上期增长73.29%[63] - 2024年销售费用8,110.41万元，同比下降29.55%[67] - 2024年投资收益1,803.27万元，同比增长164.23%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额60,348.12万元，同比增长26.58%[67] 利润分配 - 2024年年度拟每10股派发现金红利2.60元，拟派发现金红利112,555,373.58元，现金分红比例49.89%[77] - 本年度现金分红总额222,712,264.53元，上年度177,363,071.67元，上上年度78,598,474.70元[80] - 最近三个会计年度累计现金分红总额478,673,810.90元，现金分红比例135.46%[81] - 2025年中期若满足条件，预计以不低于中期净利润的50%进行现金分红[82] - 2025年3月27日审议通过2024年及2025年中期利润分配方案[83] - 公司拟定《厦门松霖科技股份有限公司股东分红回报规划（2025 - 2027年度）》[86] 外汇业务 - 2025年公司及子公司将继续与银行开展外汇套期保值业务，总额不超2.50亿美元[90] - 2025年3月27日审议通过外汇套期保值业务议案，尚需股东大会审议[95] - 本次外汇套期保值业务授权期限为股东大会审议通过之日起12个月[94] 审计机构 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[104] - 公司2022 - 2024年审计费用分别为125万元、115万元、115万元[114] - 公司第三届董事会和监事会同意续聘天健为2025年度审计机构[118][119] 股票发行 - 本次发行股票募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[122] - 发行股票数量不超发行前公司股本总数的30%[122] - 发行对象不超35名特定对象[123] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[125] - 发行对象认购股份限售期为6个月或18个月[126] - 募集资金用于主营业务项目建设及补充流动资金[127] - 2025年3月27日第三届董事会审议通过相关议案[135] - 授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[135] - 监事会同意议案提交2024年年度股东大会审议[136]