股权交易 - 2024年拟受让黔进矿业持有的黔源地勘58.5%股权，交易价格82750万元[4][19] - 公司对万鹏时代增资3000万元，增资后持股30% [15] - 公司对川恒生态增资5000万元，对广西鹏越增资9000万元[16][17] - 公司收购庆丰公司固定资产，交易价格3800万元[18] - 公司对全资子公司福帝乐增资2000万港币[20] 资金运用 - 变更募集资金用途，将295699049.73元剩余募集资金借与子公司用于技改项目[7] - 福麟矿业拟使用不超25000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[8] - 公司使用73454771.65元募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金[12] - 2024年拟用不超60000万元闲置募集资金现金管理，额度至2024年12月31日有效[14] - 2025年拟用不超55000万元闲置募集资金现金管理，额度2025年1月1日至12月31日有效[14] 股票相关 - “川恒转债”转股价格从19.98元/股调至18.72元/股[10] - 公司完成向特定对象发行4025万股股票上市，发行价16.40元/股，2024年7月12日流通[11] - 《2022年限制性股票激励计划》首次授予的336.55万股第二个限售期于2024年5月16日解除限售并上市流通[21] - 《2022年限制性股票激励计划》预留权益的46.35万股第二个限售期于2024年11月25日解除限售并上市流通[22] - 公司回购注销《2022年限制性股票激励计划》限售期内离职及退休激励对象的6.25万股限制性股票[23][24] - 截至2024年12月31日累计回购3318406股，占总股本0.61%，支付总金额57196449.90元[25] - 公司回购股份金额不低于8000万元且不超过15000万元，回购价格不超过19.71元/股[25] 会议相关 - 2024年度公司董事会共召开12次会议[2] - 2024年度公司董事会召集召开了8次股东大会[26] - 2024年12月15日召开六次临时股东大会，审议回购注销部分限制性股票暨修改《公司章程》等议案[28] - 2024年12月24日召开七次临时股东大会，审议2025年度对子公司担保额度预计等议案[28] 其他 - 2022年向特定对象发行股票，计划募资不超250995.43万元，实际可用65009.90万元[13] - 2024年度公司日常关联交易、融资、担保、现金管理等议案在股东大会审议[26][27] - 2025年度对资产负债率70%以下子公司有担保额度预计[28] - 2025年度对资产负债率70%以上子公司有担保额度预计[28] - 2025年度公司向银行申请融资额度[28] - 2025年度公司有与博硕思、天一矿业的日常关联交易预计[28] - 审计委员会审议报告期内公司定期报告，审阅季度内部审计报告等[29] - 提名委员会审查并推荐第四届董事会独立董事和非独立董事任职资格[29] - 薪酬与考核委员会审议股权激励限售期解限条件成就情况[29] - 报告期内独立董事对公司董事会审议议案均未投反对票[31]