公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[8] - 监事会由3名监事组成，含2名股东代表监事和1名职工代表监事[9] 发展战略 - 拟定“一体两翼”发展战略，“一体”为高端特色制造板块，“两翼”分别为农机流通和创新服务板块[10] 制度建设 - 制定《资金管理制度》等规范资金活动[15] - 制定《会计核算制度》加强成本核算和费用管理[16] - 建立固定资产和实物资产管理制度[18] - 《核心制度汇编》明确销售业务权责及制约措施[19] - 制定《会计核算制度》等规范会计核算与信息披露[20] - 制定《内幕信息知情人登记制度》履行信息披露流程[23] 内控评价 - 截至2024年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表对应项目的80%、82%[6] - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价定量和定性标准[24][25][26][27][29][30] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31]