会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议，独立董事均亲自出席[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议，独立董事均出席且无异议[4] - 2024年4月19日、8月13日、12月9日召开董事会会议审议通过关联交易议案[9] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，由立信会计师事务所提供审计服务[12] 换届选举 - 2024年完成董事会、高级管理人员换届选举工作[3] - 2024年5月27日提名第五届董事会董事候选人[13] - 2024年6月14日完成董事会及监事会换届选举[13] 股权结构 - 李文美先生持有公司股份97,843,968股，何小维先生持有348,181股，陈锦棋先生未持股[15][16] 激励计划 - 2024年4月19日调整2020年限制性股票激励计划回购价格等[18] - 2024年5月27日通过2020年限制性股票激励计划部分归属及作废议案[18] - 2024年7月3日通过2024年限制性股票激励计划草案[19] - 2024年7月4日向激励对象首次授予限制性股票[20] 人员聘任 - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[14] 委员会设置 - 第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会[14]