会议情况 - 2024年召开十一次董事会会议和六次股东大会会议[1] - 2024年召开3次独立董事专门会议[5] - 2024年4月19日召开第四届董事会第二十八次会议[9] - 2024年8月13日召开第五届董事会第四次会议[9] - 2024年12月9日召开第五届董事会第七次会议[9] - 2024年5月27日召开第四届董事会第二十九次会议[13] - 2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会[13] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等报告[11] 审计服务 - 2024年度未更换会计师事务所，立信连续多年提供审计服务[12] 人员任职 - 独立董事担任第四届至第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员等职务[2][3] - 第五届董事会由7名董事组成，4名非独立董事，3名独立董事[14] - 聘任彭仲雄为总经理，赵亚平、余芳霞、康可人任副总经理，余芳霞任财务总监，胡洪任董事会秘书[15] 股份情况 - 截至换届公告披露日，李文美持股97,843,968股，何小维持股348,181股，陈锦棋未持股[16] 激励计划 - 2024年4月19日审议通过调整2020年限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年5月27日审议通过2020年限制性股票激励计划预留授予部分相关议案[18] - 2024年7月3日审议通过2024年限制性股票激励计划（草案）及相关议案[19] - 2024年7月4日审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[19] 独立董事情况 - 独立董事审核公司董事等2024年度薪酬方案并跟踪监督实施[3] - 独立董事对公司多项限制性股票激励计划事项进行核查[3] - 2024年度独立董事未对董事会议案及其他事项提出异议[20]