公司架构 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事2名，职工代表董事1名[10] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[11] - 公司下设12家全资子公司和2家控股子公司，2024年成立深圳瑞雅设计顾问有限公司，持股60%[38] 制度建设 - 公司制定“1125”战略，坚持以客户为中心、以员工为本，打造“质量、安全”两大核心价值，聚焦5大要素[14] - 公司制定《信息披露事务管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露工作[16][17] - 公司建立《财务会计制度》，设置独立会计机构，人员分工明确[24] - 公司制定《募集资金管理制度》，确保规范使用闲置募集资金进行现金管理[26] - 公司制定《资产管理制度》，规范固定资产和无形资产购置等环节[27] - 公司建立及更新采购相关制度，明确采购原则和流程，实现采购线上记录[28][29] - 公司制定销售与收款相关制度加强业务管理[30] - 公司制定研发相关多项规章制度，研发内控执行有效[33] - 公司制定对外投资等多项管理制度控制风险[34][35][37] 内控情况 - 2024年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表的100.00%[7] - 财务和非财务报告未发现重大和重要内控缺陷，主要风险得到较好控制[48] - 针对报告期内发现的一般缺陷，公司制定整改措施并推进落实[48] 未来展望 - 2025年完善内部控制体系建设，规范执行并强化监督检查[49] - 2025年深化内部控制制度执行力，发挥审计监督职能确保整改到位[49]