内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[5] 制度建设 - 公司完善法人治理结构，各层级相互制衡[6][7] - 公司下设职能部门，职责明确、相互制约[8] - 公司建立人事、社会责任、财务等多项制度[11][12][15] 重要性水平标准 - 财务报告内部控制重要性水平：总资产0.5%，净利润5.0%[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷损失1000万以上[30] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大或重要缺陷[31][32]