可转换公司债券发行 - 发行总额不超过45000万元，面值100元，期限六年，每年付息一次[9][11][12] - 不提供担保，转股期自发行结束满六个月后首个交易日至到期日[22][24] - 初始转股价格不低于特定均价且不得向上修正，由股东会授权董事会确定[26] - 有转股价格调整、向下修正、赎回、回售等相关规则[28][32][38][39][43][44] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的特定主体，原股东优先配售[49][51] 资金项目投入 - 秘鲁年产1.2万吨新材料选矿耐磨备件制造项目预计投入57144万元，拟用募集资金32500万元[62] - 补充流动资金项目预计投入12500万元，拟用募集资金12500万元[62] 公司决策与规划 - 多项议案获董事会通过，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[5][6][59][61][64][66][68][72][75][78][81][83][69][73][76][79][82][84] - 制定《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》，待股东会审议[85][87] - 拟开设募集资金专用账户，制定《可转换公司债券持有人会议规则》，待股东会审议[92][93][93][94][95] 人事与会议安排 - 聘请刘之能先生为副总经理，分管国际市场营销业务[96] - 董事会同意2025年4月25日召开2025年第一次临时股东会[98][99]