业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为98.64%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99.72%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告利润表潜在错报占比超8%为重大缺陷，小于5%为一般缺陷[14] - 财务报告资产负债表潜在错报占比超3%为重大缺陷，小于1%为一般缺陷[14] - 非财务报告直接财产损失1000万以上为重大缺陷[16] - 非财务报告直接财产损失500 - 1000万为重要缺陷[16] - 非财务报告受国家部门处罚影响披露为重大缺陷[16] - 非财务报告受省级以上部门处罚未影响披露为重要缺陷[16] - 非财务报告受省级以下部门处罚未影响披露为一般缺陷[16] 内控情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17] 存在问题及解决 - 2023 - 2024年公司收到监管措施和警示决定[18] - 公司存在同业竞争及业务未独立情形[18] - 间接控股股东承诺5年内解决同业竞争问题[18] 未来策略 - 2024年完善内控，加强法规培训[19] - 2025年继续完善内控制度，加强监督检查[19] 其他 - 董事长为王希全[20] - 文档日期为2025年4月8日[21]