内部控制评价 - 2024年12月31日公司内控有效，无财务与非财务内控重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 市场扩张 - 设立全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司[8] - 设立控股子公司中船汉光（福州）信息技术有限公司[8] 制度建设 - 构建人事管理制度，涵盖人员各环节管理[9] - 实行职责分工控制，分离关键岗位[10] - 建立财产保护控制，结合清查与抽查[11] - 建立内部监督与审计制度[12] 风险管理 - 制定《对外投资管理制度》控制投资风险[13] - 制定《关联交易管理制度》确保合规[14] - 制定《募集资金管理办法》保证专款专用[14] - 制定《固定资产管理办法》等管理资产[15] - 制定《合同管理办法》规范合同管理[15] - 制定《全面预算管理办法》提升绩效[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按利润总额和总资产计[18] - 非财务报告内控缺陷定量评价参照财务报告执行[19] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20]