会议情况 - 第三届董事会第四次会议于2025年4月8日召开，9名董事实到[1] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[2] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》7票同意，2票回避[10] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》全票通过，需提交股东大会审议[11] - 《关于公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[12][13] - 《关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬标准的议案》9票回避，直接提交股东大会审议[9] - 《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司2024年度内部审计报告及2025年内部审计计划的议案》全票通过[7] 公司决策 - 同意公司及控股子公司2025年度申请综合授信额度并提供担保[14] - 同意公司2025年度使用闲置自有资金进行现金管理[15] - 同意公司根据财政部规定进行会计政策变更[16][17] - 同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[18] - 同意公司开展外汇套期保值业务，资金额度不超1.50亿美元或等值外币，期限12个月[19] - 确认公司2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 同意使用不超15,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[21] - 同意部分募投项目调整建设投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金[22][23] - 同意制定《市值管理制度》[24] - 同意提请召开2024年年度股东大会[25]