业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷评价：税前利润错报≧近3年平均10%为重大，10%>错报≧5%为重要[13] - 财务报告内控缺陷评价：资产总额错报≧近3年平均1%为重大，1%>错报≧0.5%为重要[13] - 非财务报告内控缺陷评价：经营目标潜在损失≧近3年平均税前利润10%为重大，10%>损失≧5%为重要[15] - 非财务报告内控缺陷评价：资产目标直接损失≧近3年平均资产总额1%为重大，1%>损失≧0.5%为重要[15] 业务与架构 - 2024年调整组织架构，形成五大业务体系和五大职能模块，实施“5+6+7体系”纵横矩阵组织[21] - 董事会战略委员会推进“新一体化战略”，强调“全球化战略”，在三地发布[22] 市场合作与扩张 - 磷酸锰铁锂成多家重要客户首选供应商，与亿纬锂能签署战略合作协议[22] - 推进出海工作，韩国二期工程开工，成立美国办事处和控股公司，推进欧洲布局[22] 管理与制度建设 - 完善人力资源政策，建立系列管理制度，2024年组织人事取得重要成果[23] - 制定《资金管理制度》等，每月分析资金预算执行情况并输出月度报告[26] - 建立并优化采购、资产、生产等管理制度[27][30] 风险管理与体系建设 - 健全完善全面风险管理体系，强化事前风险控制[33] - 持续推进内部控制体系建设，纳入年度考核[33] - 开展信息安全体系二期建设，优化系统安全细则[34]