内部控制 - 公司对截至2024年12月31日内部控制情况进行检查与评价[2] - 纳入评价范围单位资产和营业收入占比均达100%[9] - 多家子公司被纳入评价范围，部分子公司持股比例达100%，北京华电高科直接控股比例为51%[10] - 公司不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[8] 标准规则 - 财务报告内部控制缺陷定量与定性标准[12][13] - 非财务报告内部控制重大与重要缺陷标准[14] - 内部控制实施遵循全面性等原则[4][6] 公司结构 - 2024年12月31日公司建立规范公司治理结构和议事规则，董事会下设三个专业委员会[16] - 公司内部组织机构设置为一办一平台二中心十六部[17] - 公司纳入合并范围拥有绝对控制权的子公司、孙公司20家[18] 经营理念 - 公司秉承“专业、专注、精心、精品”经营宗旨和“迎难而上，敢作敢为，敢为人先、追求卓越”企业精神[19] - 博微公司以落实三年规划为行动纲领，聚焦战略目标精准拆解与动态迭代[19] - 尚洋公司秉承“以人为本，科技创新”理念，拓展整合环境监测、治理等业务[20] - 碧蓝公司以“情系碧水蓝天，打造绿色家园”为愿景[20] 员工情况 - 全年组织集体培训29场，参加人次790人次，其中内部培训10场，外部培训19场[23] - 193名员工通过晋升考核[23] - 现有员工总数2022名，分布于本部及各子公司[24] 财务数据 - 2024年现金分红45028.81万元，累计发放现金股利213261.14万元（含回购股份金额49344.43万元）[24] - 报告期内支付各项税费10182.02万元[24] 制度建设 - 2024年完善《创新研发管理工作小组工作制度》[21] - 10万元以上合同需多部门会签，一般合同需经公司内审部门法务专员审核[31] 信息建设 - 2024年加强信息建设优化，完善生产信息系统管理，推进智慧内控系统落地[32] - 完善公司网站、微信公众平台，建立内部微信工作群[32] - 建立畅通高效的内部信息交流渠道和反馈机制[32] - 公司建立多渠道沟通机制，通过新信息系统建设加强管理层与员工沟通[33] 监督管理 - 公司建立相关控制程序，包括交易授权、责任分工等控制[34] - 公司建立内部控制监督管理制度，定期评价内部控制[36] - 公司对控股子公司实行统一管理，建立绩效考核体系[37][38] - 公司制定《关联交易管理办法》，规范关联交易[39] 业务情况 - 2024年公司未发生对外担保事项[40] - 2024年公司对外投资严格履行审批程序，未超权限[41] 信息披露 - 公司制定信息披露流程和制度，2024年加强与投资者沟通[42] 未来规划 - 公司将完善内部控制架构与薪酬体系，强化风险管理[44] 审计工作 - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次[46] - 内部审计部门至少每季度对多项事项进行一次检查[46] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告[46] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[46] 证券自查 - 公司在年度报告等公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖证券情况进行自查，发现问题2个工作日内报送相关部门[47] 关联人信息 - 公司在首次公开发行股票上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，关联人信息变化2个交易日内更新[49] - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况[49] 控股股东变更 - 控股股东、实际控制人发生变化，新的需在完成变更的一个月内完成声明及承诺书的签署和备案工作[50] 独立董事检查 - 独立董事吴建海现场检查16个工作日，史建兵和阮殿波各15个工作日[50] - 除参加董事会会议外，独立董事应每年利用不少于十天时间现场检查，但公司部分未达要求[50]