会议召开情况 - 2024年召开7次董事会会议、5次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年提名、审计等委员会及独立董事专门会议召开多次，独立董事均出席[4] - 2024年开展3次业绩说明会，独立董事2次代表出席[5] 关联交易 - 2024年4月8日确认2023年度并预计2024年度日常关联交易[7] - 2024年10月22日增加2024年度日常关联交易额度[9] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[9] - 披露2023年度内部控制评价报告，建立内控体系[10] 人事变动 - 2024年4月25日聘任钟俊福为财务总监[11] - 2024年11月18日熊永球不再担任副总经理[12] 其他事项 - 2024年独立董事累计工作不少于15日[5] - 2024年10月22日提议续聘容诚为审计机构[10][11] - 报告期无重大会计政策变更或差错更正[11] - 2024年4月8日确定薪酬发放和原则[12][13]