募资情况 - 公司首次公开发行3889万股A股，募集资金总额12.39亿元，净额12亿元[3] - 原项目计划投入4.06亿元，实际投入1.77亿元，剩余2.97亿元[3][6] - 拟将原项目2.75亿元募集资金变更用于新项目，占净额22.92%[3][5][6][8] 项目进展 - 原项目预定可使用状态日期调整至2026年12月[4][7] - 新项目预计2027年12月投产并产生收益[4][8] - 新项目总投资约4.38亿元，使用募集资金2.75亿元[8] 市场数据 - 2024年国内甲基类硅烷消费量12.3万吨，硅树脂应用占比超42%[11] - 全国新能源板块硅烷用量从2020年2.1万吨增至2025年6.2万吨[11] - 国内整体市场2023 - 2027年复合增长达9.6%[11] - 高导热有机硅材料市场规模2025年将突破8亿美元，年复合增长率超25%[12] - 2025年医美硅胶市场规模将达25亿美元[13] - 2028年全球医用有机硅市场将突破42亿美元，年复合增长率超7.5%[13] 风险与策略 - 公司面临新产品不能及时开拓市场、项目实施、项目审批等风险[13] - 公司将强化项目管理，防范及化解各类风险[14] 决策流程 - 董事会批准公司设立募集资金专户并签署三方监管协议[15] - 监事会认为变更部分募集资金投资项目有利于公司，同意该事项并提交股东大会审议[17] - 保荐机构国金证券对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[17] - 变更部分募集资金投资项目事项已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[18] - 公司将根据相关事项进展及时履行信息披露义务[16] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月10日[20]