公司基本信息 - 公司于2019年10月25日获批发行5690万股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为59,825.6675万元[5] - 公司股份总数为59,825.6675万股，均为普通股[19] 股东相关 - 公司设立时，北京指南针证券研究有限公司等7人认购股份及占比情况[18] - 特定人员转让股份不得超所持总数25%，上市1年及离职半年内不得转让[30] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[36][37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[39] 股东会相关 - 股东会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[42] - 年度股东会可授权董事会发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票[43] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保须经股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[46] - 董事会收到独立董事等提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持股东会[50] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[53] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[58] - 股东会网络或其他方式投票时间规定[61] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[62] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告说明原因[63] - 股东会由董事长等主持，会议记录保存10年[70][75] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78][79] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[83] - 关联交易决议需出席股东会非关联股东所持表决权过半数通过，特殊情况需2/3以上通过[86] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[84] - 股东会选举二名及以上董事时实行累积投票制[82] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[85] - 股东会通过派现等提案，公司将在2个月内实施具体方案[93] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[97] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[97] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议撤换[103] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[103] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数等情形，辞职报告在下任董事填补空缺后方能生效[103] - 出现董事辞职特殊情形，公司应在2个月内完成补选[104] - 8种情形不能担任公司董事，3种情形公司应披露并提示风险[95][96] - 职工代表董事由职工代表大会选举或更换，任期与本届董事会任期相同[97] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[108] - 独立董事连续任职不得超过六年[109] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[114] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[115] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事等[124] - 董事会行使召集股东会等多项职权[125] - 董事会需就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会说明[126] - 董事会制定董事会议事规则，确定对外投资等事项权限[127] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[128] - 董事会每半年至少召开一次定期会议，提前10日通知全体董事[131] - 三分之一以上董事等提议，董事长应10日内召集临时董事会会议，提前3日通知[133] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需经出席会议的2/3以上董事同意[134] - 董事会会议记录保存期限为10年[139] - 公司董事会设置审计委员会等专门委员会，成员应为单数且不少于三名，审计、提名与薪酬委员会半数以上为独立董事[141] 其他 - 公司设立党委，设书记1名，副书记1 - 2名[143] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年，连聘可连任[147][151] - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[161] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[162] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[166] - 公司每年以现金分配的利润不少于可分配利润的10%[169] - 公司经营良好且每股收益超0.5元时可提股票股利分配预案[172] - 公司股东会决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[174] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定[180] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[181] - 公司召开股东会会议通知以公告方式发出，董事会会议通知以多种方式发出[185][186] - 公司通知送达日期规定[186] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[191][193][194] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况下可请求法院解散公司[199] - 公司有章程规定营业期限届满等情形，可通过修改章程存续[200]