内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷评价营收和资产指标重大缺陷定量标准均为错报≥1%[14] - 非财务报告内控缺陷评价资产指标重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] 内部控制策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现，即整改”策略并已执行[16][18] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] 高风险领域与评价范围 - 重点关注资金、采购等业务管理高风险领域[10] - 纳入评价范围主要单位为公司及子公司[7] 未来展望 - 2025年持续整改内控一般缺陷[19] - 后续严格落实内控规范和指引，强化意识优化环境[19] - 随经营变化调整内控制度提升管理水平[19] 其他 - 董事长为王升杨，已获董事会授权[20]