公司治理 - 2024 年独立董事王珏应出席董事会 6 次，亲自出席 6 次，出席股东大会 3 次[5] - 2024 年董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 4 次会议，战略委员会召开 2 次会议[5] - 2024 年独立董事王珏累计现场工作时间 15 天[12] 合规运营 - 2024 年未发生需提交独立董事专门会议审议事项，未召开会议[6] - 2024 年未出现需独立董事行使特别职权事项[8] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司不存在被收购情形[15] 财务与内控 - 2024 年严格按规定编制财务会计报告及定期报告，信息真实准确完整[16] - 2024 年制定相关内部控制制度，能有效控制经营管理风险[16] - 2024 年度续聘中汇会计师事务所为财务审计、内控审计机构[18] 人事与政策 - 2024 年度未发生聘任或解聘财务负责人情况[19] - 2024 年度未因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更[19] - 2024 年度未发生董事或高级管理人员提名、任免情况[20] 会议议案 - 薪酬与考核委员会审议通过调整 2023 年员工持股计划持有人名单及分配比例议案[21][22] - 战略委员会审议 2023 年度总经理和董事会工作报告等议案[23] 公司战略 - 吸收合并全资子公司程序合法，有助于优化管理体系[23] - 募投项目新增实施地点及延期符合公司战略规划[23] 未来展望 - 2025 年独立董事将继续履行职责维护股东权益[25][26]