会议相关 - 2025年3月29日发第九届董事会第四十二次会议通知，4月8日召开，11名董事全参会[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案11票同意通过，部分需股东大会审议[4][6][8][9][10][13] - 2025年4月8日第九届董事会审计委员会第二十三次会议多项议案7票同意通过并获事前认可[4][5][6][7][8] - 6名独立董事提交2024年度独立董事述职报告[6] 业务与财务 - 《2024年度利润分配方案及2025年度利润分配预计的议案》9票同意，2票回避[12] - 2025年度开展外汇和利率风险管理业务，远期结售汇不超去年营收50%，外汇敞口业务不超100%[12] - 2025年度拟发非金融企业债务融资工具，单品种注册额不超上年度末净资产40%[14] - 2025年度公司及子公司（不含湖北宏裕）共享票据池额度最高6亿元[15] - 安琪融资租赁2025年度预计融资租赁业务总额不超净资产8倍[16] 薪酬与人事 - 董事长2025年基本薪酬120万元，董事及高管基本薪酬=董事长薪酬*职务系数[20] - 董事会拟提名熊涛等5人为第十届非独立董事候选人，任期三年[23] - 第十届非独立董事候选人提名10票同意、1票回避[25] - 拟提名涂娟等6人为第十届独立董事候选人，任期三年[25] - 提名涂娟等3人独立董事10票同意、1票回避，提名代军勋等3人11票同意[27] 市场扩张与项目 - 安琪酵母（上海）拟在土耳其设公司，注册资本100万美元（约730万元）[21] - 安琪酵母（阿尔及利亚）拟在当地设子公司，注册资本1亿DZD（约540万元）[21] - 安琪酵母（赤峰）拟投资2094万元实施年产3000吨干酵母扩建项目，周期8个月[22][23] 其他 - 调整公司内部组织机构议案11票同意通过[29] - 召开2024年年度股东大会议案11票同意通过[29]