审计委员会构成 - 2024年度公司董事会审计委员会由2名独立董事和1名非独立董事组成[1] - 成员为朱炜、郭海涛、蔡卫忠[16] 会议情况 - 2024年度共召开7次会议，全体委员均现场出席[4] 审议议案 - 2024年3月29日审议通过审计部2023年度工作报告及2024年度审计计划等议案[4] - 2024年4月7日审议通过公司2023年度履职情况报告等多项议案[4] - 2024年4月26日审议通过公司2024年第一季度报告的议案[5] - 2024年7月23日审议通过拟选聘天职国际为公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年8月20日审议通过公司2024年半年度报告及其摘要等议案[5] - 2024年9月6日审议通过续聘公司2024年度审计机构的议案[5] - 2024年10月25日审议通过公司2024年第三季度报告的议案[5] 其他工作 - 认为信永中和符合要求，提请续聘为2024年度审计机构[6][7] - 评估内部控制制度，认为已形成有效体系[11] - 审阅2023年度内部控制评价和审计报告[11] - 协调内外部审计沟通配合[12] - 审核关联交易，认为合规且未损害中小股东利益[13] 未来展望 - 2025年将继续发挥专业作用，为董事会决策提供依据[15] - 2025年将维护公司及全体股东共同利益[15]