业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][19][20] - 非财务报告内部控制无重大、重要缺陷[21] - 2024年制修订公司治理和经营管理类制度39部[23] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 财务报告内控缺陷对税前利润、销售收入、现金流影响的定量标准[14] 未来展望 - 2025年公司将深化合规理念，完善协同运作机制[23] 其他 - 纳入评价范围主要单位包括公司及两家子公司[7] - 纳入评价范围主要业务涵盖公司治理和业务流程多方面[9] - 重点关注高风险领域包括资金活动、财务管理等[10] - 内部控制流程一般缺陷发现后即时整改，未构成实质性影响[20][21] - 上一年度内部控制相关问题已完成整改[22]