会议资料 2025 年 4 月 证券代码：688199 证券简称：久日新材 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 目 录 1 一、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 二、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 三、天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案 议案：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 天津久日新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益， 确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《天 津久日新材料股份有限公司章程》和《天津久日新材料股份有限公司股东大会议 事规则》等相关规定，特制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 ...