会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均参加或列席[3][4] - 2024年审计委员会召开3次，薪酬与考核委员会召开1次，独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[7] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事未发生提议召开董事会等情况[8] - 2024年独立董事与内部审计部门定期沟通，与会计师事务所充分沟通[9] - 2024年独立董事通过多种方式沟通掌握经营动态，听取中小投资者建议[10] - 2024年度独立董事在公司现场工作13日[11] 公司决策与披露 - 2024年4月25日审议通过2024年度日常关联交易预计等议案[13] - 2024年4月26日披露2023年度日常关联交易执行情况等公告[13] - 2024年8月28日审议通过2024年度接受关联方无偿担保额度预计等议案[13] - 2024年8月29日披露2024年度接受关联方无偿担保额度预计等公告[13] - 2024年4月26日、8月29日、10月23日分别披露定期报告[16] - 2024年4月25日同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[19] - 2024年4月26日披露聘请2024年度审计机构的公告[20] - 2024年4月10日补选独立董事为第五届董事会审计委员会召集人等[22] - 2024年4月25日审议董事及非董事高级管理人员薪酬考核及计划议案[23]