会议相关 - 第三届董事会第二十五次会议于2025年4月10日召开，应到董事9人，实到9人[1] - 审议通过《2024年度总经理工作报告》等多项议案，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][4][5][6][8][9][10][11][12][16] - 董事会提议于2025年5月28日召开公司2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[22] 财务安排 - 2025年拟续聘公证天业会计师事务所为审计机构[9] - 2025年度独立董事津贴为8万（含税）/年，非独立董事按岗位领基础薪酬[13] - 确认2024年度高级管理人员薪酬，2025年按岗位领基础薪酬并根据业绩定绩效奖励[15] 资金运用 - 拟使用不超过30,000万元自有资金进行12个月现金管理，资金可滚动使用[16] - 公司（含子公司）拟2025年度向银行申请不超18亿元授信额度，额度内可循环使用[20] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润为206,942,952.82元，母公司净利润为209,680,925.91元[17] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为672,814,204.59元，合并报表累计未分配利润为668,534,778.55元[17] 利润分配 - 2024年度以77,324,359股为基数，每10股派现金红利10元（含税），合计派发现金红利77,324,359元（含税）[18] - 2024年度以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增34,795,961股[18] 待审议事项 - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》《2025年度向银行申请授信额度的议案》尚需提交2024年年度股东大会审议[19][21]