募资情况 - 公司向特定对象发行65,543,067股，发行价10.68元/股，募集资金总额699,999,955.56元，净额688,883,783.42元[1] 项目投入 - 截至2025年3月31日，高性能锂电池材料项目拟使用60,888.38万元，累计投入6,364.94万元[3] - 补充流动资金拟使用8,000.00万元，累计投入8,000.00万元[3] 项目变更 - 公司拟终止高性能锂电池材料项目，调出28,000.00万元变更投向专用化学材料智能制造项目[4] 项目数据 - 高性能锂电池材料项目拟总投资123,863.45万元，预计投资回收期5.63年，财务内部收益率（税后）19.93%[7] - 截至2025年3月31日，高性能锂电池材料项目剩余募集资金54,523.44万元（不含利息及理财收益）[7] - 专用化学材料智能制造项目建设周期24个月，建成后年产产品总量4.9万吨[12] - 专用化学材料智能制造项目投资总额28,000.00万元[14] - 专用化学材料智能制造项目工程及设备费用22,250.00万元，铺底流动资金5,750.00万元[15] - 新项目税后静态投资回收期（含建设期）为6.37年，税后内部收益率为18.75%[24] 公司地位与标准 - 公司连续14年位居中国电子电路行业专用化学品主要企业榜单第一位，多年为中国化学试剂行业10强企业[17] - 公司主持16项国家标准、4项行业标准、1项英文版行业标准、7项团体标准的制修订，参与7项国家标准、5项行业标准、12项团体标准的制修订[18] - 公司制订并备案700多个产品的企业标准[18] 会议决策 - 公司于2025年4月10日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议[28] - 董事会同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为“专用化学材料智能制造项目”[30] - 监事会认为变更募投项目是审慎决策，同意变更并提交股东大会审议[31] - 保荐机构认为变更募投项目履行必要审议程序，符合相关要求，无异议[32] 业务与战略 - 化学试剂和PCB专用化学品业务板块为公司提供稳定业绩支撑[22] - 变更募投项目符合公司战略规划，不影响主营业务，不损害公司及股东利益[27]