业绩总结 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[15][17] - 内控评价报告基准日公司不存在未整改的财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[16][18] 数据相关 - 截至2024年12月末，西高院合并报表范围企业共4家，内控自评价企业占100%[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] - 财务报告内控缺陷评价有营收、净利润、资产总额、所有者权益潜在错报定量标准[13] - 非财务报告内控缺陷评价有不同资产规模下资产损失金额定量标准[14] 未来展望 - 2025年监督辅导子企业河高所完善制度体系，提升合规风险管理能力[18] - 2025年重点监控投资管理风险[18] - 2025年辅助常州公司、沈变院完善风险、内控体系及相关制度、流程建设[18]