制度建设 - 修订《公司章程》等多项制度完善治理结构[7][8] - 制定《“十四五”发展规划》明确发展方向和目标[10] - 制定《合规风险管控实施办法（试行）》防范合规风险[10] - 修订《员工职位职级管理办法（第二版）》健全人才成长通道[11] - 制定《荣誉表彰奖励管理办法（试行）》规范表彰奖励工作[12] - 修订《绩效考核办法（第八版）》提高绩效管理水平[12] - 制定《水资源管理办法》节约水资源[13] - 修订《危险废物贮存处置管理制度（第三版）》规范危废处置[13] - 修订《文明办公管理制度（第四版）》提高文明办公管理水平[14] - 制定《中小企业账款管理办法(试行)》加强中小企业账款管理[15] - 修订《备用金管理办法（第二版）》规范备用金使用[16] - 修订《资产处置管理办法（第四版）》规范资产处置行为[17] - 修订《市场投标管理办法（第五版）》加强市场开拓工作[18] - 修订《科技创新奖惩办法（第三版）》奖励科技创新突出贡献职工[19] - 修订《工程项目成本管理办法（第三版）》加强工程项目成本管理[20] - 制定《质量异常管理规定》规范质量异常管理[21] - 修订《合同管理办法（第七版）》规范合同管理[22] - 制定《成本定额管理制度（试行）》降低成本控制经营风险[23] - 制定多项安全管理办法如《特种设备使用管理办法》等[26] - 制定《应急管理规定》提高处置突发事件能力[27] - 制定《对外担保规则》规范担保相关事宜[28] - 制定《信息披露制度》等规范信息披露工作[28] 内控情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[30] 风险关注 - 重点关注高风险领域包括关联交易、对外担保等[28] 缺陷认定 - 财务报告内部控制重大缺陷认定情形有控制环境无效等[29] - 非财务报告内部控制重大缺陷认定情形有违反国家法律法规等[29] 定量标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：营业收入潜在错报，一般缺陷错报≤2%，重要缺陷2%<错报≤5%，重大缺陷错报>5%；资产总额潜在错报同理[29]