会议出席情况 - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席1次，通讯参加6次，委托和缺席均为0次，出席股东大会0次[2] 委员会会议召开次数 - 2024年战略与ESG委员会召开2次会议[2] - 2024年提名委员会召开2次会议[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开5次会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次[2][3][5] 报告编制披露 - 2024年编制并披露2023年年报、2024年一季度报告、半年报、三季报及《2023年度内部控制自我评价报告》[8] 议案审议通过 - 六届四次董事会审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案，经2024年第一次临时股东大会审议通过[10] - 五届十九次董事会审议通过公司2024年度日常性关联交易议案及高级管理人员2023年度及2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[8][10] - 六届三次董事会审议通过公司对外参股投资设立国能地热开发有限公司暨关联交易议案[8] - 六届四次董事会审议通过调整公司2024年度日常性关联交易额度议案及内部董事及高级管理人员2023年度绩效年薪及2021 - 2023年任期激励兑现方案议案[8][10] - 五届十九次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案，并经2023年度股东大会审议[11] - 六届二次董事会审议通过因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格议案[11] - 六届四次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票议案，并经2024年第一次临时股东大会审议[11] - 五届十九次董事会审议通过选举第六届董事会独立董事议案，并经2024年第一次临时股东大会审议[11] - 六届二次董事会审议通过聘任公司总经理议案[12] - 六届二次董事会审议通过聘任公司高级管理人员议案[13] - 六届二次董事会审议通过聘任公司董事会秘书议案[13] 其他情况 - 2024年度公司不存在会计政策、会计估计变更情况[10] - 2024年完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[13] - 2024年度公司回购注销部分限制性股票及调整价格事项程序合法合规，不影响持续经营，不损害股东利益[11] - 独立董事认为公司董事会审议重大事项符合规定，议案公平合法、表决程序公正有效[13]