董事会会议 - 2024年董事会召集、召开符合法定要求，独立董事无反对及弃权票[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[3] - 2024年独立董事应参加董事会7次，现场出席2次，通讯参加5次[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事均出席[5] 议案审议 - 五届十九次董事会审议通过2024年度日常性关联交易议案[8] - 六届四次董事会审议通过续聘中兴华会计师事务所为2024年度审计机构议案[12] - 五届十九次董事会审议通过高级管理人员2023年度及2021 - 2023年任期经营业绩考核结果议案[12] - 五届十九次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[14] - 六届二次董事会审议通过因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的议案[14] - 六届四次董事会审议通过回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案[14] - 五届十九次董事会审议通过选举第六届董事会独立董事的议案[14] - 六届二次董事会审议通过聘任公司总经理、高级管理人员、董事会秘书的议案[15][16] 信息披露 - 2024年编制并披露2023年年报、2024年一季报、半年报、三季报及2023年度内控自评报告[9] 其他事项 - 2024年完成董事会换届选举及高级管理人员聘任[16] - 2024年度不存在会计政策、会计估计变更情况[12] - 2024年度回购注销部分限制性股票及调整价格事项程序合法合规[14] - 独立董事认为董事会审议重大事项符合规定，议案内容公平合法、表决程序公正有效[16] - 2024年独立董事履行职责，维护公司及中小股东权益[17] - 未来独立董事将继续履行义务，保障公司和全体股东合法权益[17]