合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 现场检查时间为2025年3月25日 - 2025年3月27日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度审议内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[2] - 公司已披露公告与实际一致、内容完整[3] - 公司建立防占用制度且无占用情形[4] - 关联交易审议合规、价格公允且无非关联化情形[4][5] - 募集资金到位一月内签三方监管协议且有效执行[5] 业绩与经营 - 公司业绩无大幅波动[6] - 与同行比业绩无明显异常[6] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[6] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[6] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[6] - 前期问题已按要求整改[6] 建议与要求 - 建议公司完善治理结构，及时履行信息披露义务[7] - 公司及控股股东需持续履行承诺事项[7]