内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[7] - 于评价基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 公司治理 - 董事会下设4个专门委员会[9] - 审计部配备3名专职审计人员[10] - 2024年召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会，审议38项议案[15] - 2024年修订完善多项规章制度，制定《会计师事务所选聘制度》[15][17] 其他数据 - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额共计7400.14万元，均为对控股子公司担保[18] - 2024年公司不存在募集资金使用相关事项[19] 标准制定 - 董事会区分财务与非财务报告内部控制，确定缺陷认定标准[24] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大和重要缺陷[28]