会议召开情况 - 2024年度公司召开7次董事会、2次股东大会[4] - 2024年度召开3次独立董事专门会议[7] - 提名委员会召开2次[5] - 审计委员会召开5次[5] - 薪酬与考核委员会召开2次[5] 独立董事履职 - 独立董事应出席董事会7次，现场出席7次，出席股东大会2次[5] - 独立董事参加2023年度业绩说明会与中小股东沟通[10] - 2023年年度报告审计期间与会计师事务所多次沟通[9] - 独立董事全年累计现场工作时间16天[12] - 独立董事津贴为每人每年12万元（税前）[23] 公司决策与运营 - 2024年3月8日独立董事专门会议审议关联交易[16] - 3月13日董事会批准注销参股公司江苏金智智慧产业研究院有限公司[16] - 4月10日第八届董事会第十三次会议审议通过继续任命李剑为执行副总经理[22] - 4月10日、5月8日会议审议通过续聘天衡会计师事务所为2024年度财务审计机构[18] 报告披露 - 2024年按时披露2023年年度报告等多份报告[17] 员工持股计划 - 公司第二期员工持股计划持有2010万股，2月28日全部解锁，12月19日全部出售完毕并提前终止[23] 内部审计 - 公司审计部每年初提交年度内部审计工作计划，每季度报告一次内部审计工作情况[9]