会议召开情况 - 2024年召开年度股东大会1次，临时股东大会2次，董事会会议12次[5] - 2024年召开独立董事专门会议4次[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年应出席董事会12次，亲自出席12次，列席股东大会3次[5] - 2024年累计现场工作时间达15个工作日[8] - 就多项议案发表审查意见，均投赞成票[5][6] 财务相关 - 向北京中关村银行申请综合授信额度0.5亿元暨关联交易[6] - 董事会审议多项关联交易及财务报告相关议案[5][6][9] - 审计委员会审议通过《关于会计估计变更的议案》[5] 公司治理 - 2024年度董事及高级管理人员薪酬方案获通过[10] - 提名董事及聘任高级管理人员程序合法合规[11] 审计与内控 - 续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构[10] - 2023年度及2024年各季度财务信息真实准确完整[10] - 现行内部控制制度完整、合理且有效[10]