制度与计划 - 2024年3月8日通过《2024年内审稽核计划》[3] - 修订或制定《公司章程》等多项内部控制制度[11] - 制定多项重大规章制度涵盖生产经营过程[12] - 建立全面预算管理体系明确相关流程[15] 风险评估 - 建立系统、有效的风险评估体系[11] - 重点关注重大投融资等高风险领域[5] 内部控制 - 设有专门审计部门监督内控制度[7] - 销售环节实现岗位分离并核算对账[13] - 明确信息披露责任人[16] - 内部控制评价工作遵循程序收集证据[18] 缺陷认定 - 明确财务报告内控制不同缺陷错报金额标准[19] - 明确非财务报告内控制不同缺陷损失标准[21] - 明确财务报告内控重大缺陷定性标准[20] 评价结果 - 本年度未发现重大和重要缺陷[23] - 内部控制评价报告基准日无重要或重大缺陷[24] - 董事会认为内控和风控系统有效[26] 其他 - 愿景是成为业界首选的连接器方案商[8] - 2024年进行公益活动[10] - 建立科学劳动人事制度保障员工利益[8]