公司基本信息 - 苏州世华新材料科技股份有限公司由世华有限于2018年6月29日整体变更成立[6] - 世华有限成立于2010年4月14日，曾用名苏州世华胶黏材料有限公司[6] 发行相关 - 本次发行向不超过35名特定投资者发行境内上市人民币普通股（A股）股票[6] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%且不低于票面金额[16] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[20] - 发行尚需上交所审核并报中国证监会注册[13] 财务与合规 - 截至2024年12月31日，公司不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正或未经股东大会认可的情形[17] - 公证天业会计师对公司2024年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[17][18] - 截至2025年3月30日，公司现任董监高最近三年无中国证监会行政处罚，最近一年无证券交易所公开谴责[18] - 截至2025年3月30日，公司及其现任董监高无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[18] - 截至2025年3月30日，公司控股股东、实际控制人最近三年无严重损害上市公司利益或投资者合法权益的重大违法行为[18] - 截至2025年3月30日，公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[19] - 截至2024年12月31日，公司未持有金额较大的财务性投资[20] - 截至2025年3月30日，公司持股5%以上股东所持股份不存在质押、冻结情况[24] - 截至2024年12月31日，公司及其控股子公司与关联方无重大债权债务关系[43] - 截至2024年12月31日，公司无单笔超100万元的其他应收、应付款[44] - 截至2025年3月30日，公司及相关主体无重大诉讼、仲裁案件[62] - 截至2025年3月30日，公司及相关主体无行政处罚情况[64] - 公司最近一期末无金额较大财务性投资，发行相关董事会决议日前六个月至法律意见书出具日无实施或拟实施财务性投资[66] - 公司最近一年未开展类金融业务，本次发行募集资金全部投资主营业务[67] - 公司报告期内现金分红合规、合理，符合《公司章程》规定[68] 境外投资 - 公司在大陆以外国家和地区设有4家子公司，分别为香港玛吉、美国世华、新加坡世嘉、日本世嘉[26] - 2023年10月26日，公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，投资总额为5万美元[29] - 2024年2月6日，公司取得江苏省商务厅《企业境外投资证书》，投资总额为1205万美元[29] - 公司通过新加坡世嘉向日本世嘉增资1200万美元项目于2024年2月26日获苏州市发改委备案[30] 其他 - 截至2025年3月31日，公司及其控股子公司重大合同销售、采购金额标准为1000万元以上[40][41] - 截至2025年3月30日，公司及其境内控股子公司无重大侵权之债[42] - 公司最近三年吸收合并全资子公司苏州世诺，苏州世诺已完成税务注销待工商注销[46] - 报告期内公司无交易金额超1000万元的重大资产变化及收购兼并情况[48] - 截至法律意见书出具日，公司无拟进行重大资产置换、剥离、出售或收购计划[49] - 公司上市以来章程制定与修改履行必要法律程序，内容合规[51] - 截至2024年12月31日，公司前次募集资金投资项目变更履行必要程序，使用符合规定[60] - 公司本次募投项目不涉及合作、新增同业竞争，符合国家产业政策，尚在办理环评审批[59] - 公司报告期内税务、环保、产品质量等方面未受行政处罚[55][56][57] - 公司现任董监高任职资格符合规定，报告期内人员变化履行必要程序[53]