内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 公司治理结构 - 公司建立完善的公司治理结构，设股东大会、董事会、监事会、总经理和公司管理层[6] - 董事会下设战略与发展、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[7] 职能部门设置 - 公司设立集团共享管理中台等职能部门，各部门按制度运作[7] 内控监督部门 - 董事会下设审计委员会，公司设审计监察部负责内控评价与监督[8] 发展战略 - 公司继续坚持“以全渠道供应链为核心，以数智创新技术为驱动”的发展战略[9] 人力资源管理 - 公司优化人力资源制度，涵盖人事活动和程序，形成完善管理体系[9] - 公司选人用人以“能力、业绩、态度、持续学习能力、自律”为原则[10] - 人力资源部每月对新员工培训，对在职员工定期调研并开展培训[10] 公司价值观与使命 - 公司建立数智生命大健康价值生态，秉承“诚信、高效、创新、共享”价值观，以“健康无限生活”为使命[11] 业务制度执行 - 公司采购、销售、研发等业务控制制度有效执行，未发生违规操作[11][13] 财务流程执行 - 公司财务报告编制等流程按制度有序进行，未发生重大会计差错等情况[14][15] 预算管理 - 公司全面预算编制过程合理科学，执行过程不存在违规情形[15] 合同管理 - 公司合同管理实行线上签批和归口分类保管，促进合同有效履行[15][16] 关联交易 - 公司关联交易符合公平原则，定价公允，保障股东权益[16][17] 信息系统 - 公司信息系统运行正常，确保信息流畅和决策科学[17] 内控评价标准 - 公司依据相关体系开展内部控制评价工作，确定缺陷认定标准[18] - 公司财务报告内部控制重大缺陷认定标准为潜在错报超合并报表利润总额5%[18][19] - 公司以合并报表利润总额5%确定集团总体重要性水平[18] - 财务报告重要缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的5%，但达到或超过2.50%[20] - 财务报告一般缺陷潜在错报金额低于合并报表利润总额的2.50%[20] - 非财务报告重大缺陷直接财务损失金额为500万元以上（含）[22] - 非财务报告重要缺陷直接财务损失金额为100万元以上（含）及500万元以下[22] - 非财务报告一般缺陷直接财务损失金额为100万元以下[22] 内控缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[23] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[24] 缺陷整改 - 公司审计委员会和审计监察部完成一般缺陷整改[25] 内控体系现状 - 截至2024年12月31日，公司内部控制体系基本健全[26] 其他内控信息 - 未发现对投资者决策有重大影响的其他内部控制信息[26]