财务决策 - 2024年度不分配利润，资本公积不转增[9] - “发展与科技储备资金”项目结项，节余5770.50万元永久补充流动资金[13] - 同意公司及控股子公司使用不超过15亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[16] - 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务使用额度不超2亿美元，有效期12个月[17] - 公司及控股子公司拟向银行申请综合授信总额不超10亿元，有效期12个月[21] 审计与报告 - 拟聘请立信会计师事务所为2025年度审计机构[10] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》编制完毕，使用情况与披露一致[11] - 2024年年度多项报告获审议通过，部分尚需股东大会审议[1][3][5][6][7][9][14] 会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月10日召开，应到董事5名，实到5名[1] - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》通过第三届战略决策委员会第三次会议审议[4] - 多项议案通过第三届审计委员会第八次会议审议[5][6][9][10][11][13][14][16] - 董事会同意于2025年5月7日召开2024年年度股东大会[29] 其他事项 - 公司注册资本由418,326,368元变更为419,935,640元，尚需提交股东大会审议[22] - 独立董事将在2024年年度股东大会上作述职报告[2] - 开展套期保值业务议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[17] - 公司董事2025年度薪酬议案全体董事回避表决[18] - 公司高级管理人员2024年度薪酬议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[20] - 以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[28] - 对独立董事独立性自查情况专项意见议案，关联董事回避表决，结果：同意3票，反对0票，弃权0票[25]