资金相关 - 员工持股平台合计增资金额2010万元[5] - 2025年度日常关联交易预计额度4000万元[7] - 拟向全体股东每10股派发现金股利2.82元，合计拟派发现金红利120832975.86元，占2024年净利润比例34.98%[8] - 2025年度公司及控股子公司向银行申请综合授信额度不超过15亿元[14] - 董事会同意公司及子公司使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[33] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》等多个议案表决，部分需提交股东大会审议[4][6][7][8][10][11][13][14][15][17][18][19][20][21][22][27][28][29] 其他事项 - 2025年4月9日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 独立董事津贴为税前10万元/年，按年发放[10] - 公司2024年度内部控制评价报告基准日不存在重大缺陷[15] - 公司注册资本将由42807.6157万元变更为42848.5730万元[15] - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[30] - 公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》[30] - 董事会审议《公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，需提交股东大会审议[34] - 董事会同意提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，需提交股东大会审议[35] - 董事会同意于2025年5月7日召开公司2024年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[37] - 董事会同意公司根据财政部规定进行会计政策变更，自2024年1月1日起执行[38]