会议情况 - 2024年召开10次董事会会议、2次股东大会会议，独立董事杨光辉均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开7次会议，杨光辉均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，杨光辉均出席[7] 议案审议 - 2024年8月26日，第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过三项议案[7] - 2024年9月9日，第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》[7] 独立董事履职 - 2024年杨光辉对各次董事会等会议审议议案均投同意票，对董事薪酬事项回避表决[8] - 2024年杨光辉与审计部及会计师事务所就财务、业务状况多次沟通[9] - 2024年杨光辉与公司相关人员沟通并提建议[10] - 2024年杨光辉与中小股东沟通交流[12] 公司运营 - 公司对四川安捷畅增资进行重组整合，未改变发展战略规划[14] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[15] - 报告期内公司未被收购[16] 报告与审计 - 公司按时编制并披露多份报告，反映财务和经营成果[17] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[18] 人事与政策 - 报告期内公司无聘任或解聘财务负责人情形[20] - 报告期内公司无非准则变更原因的会计政策等变更情形[21] - 报告期内公司无提名任免董事、聘任解聘高管情形[22] 薪酬与激励 - 公司审议通过董事、高级管理人员2024年度薪酬方案[23] - 公司董事会审议通过多项股票期权激励计划相关议案[23]